PROC. SANCIONADOR CVM Nº 19957.008699/2019-01 (00003/2016)

DADOS DAS ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO
DATASUBFASELOCAL
22/09/2020 Com Relator para apreciação de defesas
21/09/2020 Gerência Executiva
21/09/2020 Aguardando designação de Relator

FASE ATUALSUBFASE ATUALDATA DA ÚLTIMA MUDANÇA DE FASE/SUBFASE
EM ANDAMENTOCom Relator para apreciação de defesas22/09/2020 20:00:00
LOCAL ATUALDATA DA ULTIMA MOVIMENTAÇÃO DE LOCAL
Gerência Executiva21/09/2020 18:35:47

INFORMAÇÕES DO PROCESSO
Número 19957.008699/2019-01 (00003/2016)
Assunto/Objeto "Apuração de eventuais irregularidades na atuação da INVISTA INVESTIMENTOS INTELIGENTES, bem como na administração e gestão de fundos de investimentos que tinham entre seus cotistas Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)".
Data de abertura02/03/2016
Data do Rel. Com. Inquérito
Encarregado da Instrução do Processo GPS-2

ACUSADOS NO PROCESSO
ACUSADO(S)SITUAÇÃO DO ACUSADO NO PROCESSODATA
ALMIR FONSECA BENTONormal11/09/2019
AMÉRICAS ASSET, CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA-NOME ATUAL DE ADINVEST CONS ADM DE INVESTNormal11/09/2019
ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.Normal19/08/2020
ÁTICO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.Normal19/08/2020
ÁTICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.Normal19/08/2020
BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDAApresentou proposta de TC29/07/2020
BRASIL PARTNERS ASSET MANAGEMENT S.A. - DENOMINAÇÃO ATUAL DA DRACHMA INVESTIMENTOS S.A.Normal11/09/2019
CARLOS EDUARDO CARNEIRO LEMOSNormal11/09/2019
CYNTHIA CABRAL SOARES DA CRUZNormal19/08/2020
FÁBIO SOUZA DA SILVANormal11/09/2019
FÁBIO VIEIRA CARDOSONormal11/09/2019
FAYED ANTOINE TRABOULSINormal11/09/2019
FERNANDA CARDOSO CAVALCANTENormal11/09/2019
GETÚLIO FRANCISCO COELHONormal11/09/2019
GINO CORREA DE MELONormal12/09/2019
GUSTAVO ALMEIDA MAGALHÃESNormal19/08/2020
GUSTAVO CLETO MARSIGLIAApresentou proposta de TC08/09/2020
ÍNDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE FOCO DTVM)Apresentou proposta de TC29/07/2020
ISABELA HELENA CARNEIRO DE BARROSNormal11/09/2019
LEME INVESTIMENTOS LTDA.Normal11/09/2019
LUCIANE LAUZIMAR HOEPERSNormal11/09/2019
MARCOS CORREIA LIMA AZEVEDONormal19/08/2020
PAULO AUGUSTO FREITAS DE SOUZANormal19/08/2020
PAULO FERNANDO SILVA PETRASSINormal11/09/2019
REDITUS INVESTIMENTOS LTDA.- ATUAL DENOMINAÇÃO DA ÁQUILLA ASSET MANAGEMENT E AQ3 ASSET MANAGEMENT)Normal19/08/2020
RICARDO AUGUSTO MEIRA PEDRONormal19/08/2020
RICARDO FERREIRA JUNQUEIRA RIBEIROApresentou proposta de TC20/12/2019
TOTEM INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Normal11/09/2019
VIVIAN SCOVINO DE OLIVEIRA BARROS CARDOSONormal11/09/2019
Total de acusado(s) encontrado(s): 29
OBS: O acesso a Processos Administrativos, inclusive com eventuais restrições decorrentes de sigilo, é disciplinado pela Deliberação CVM nº 481/05.

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